长江电力2020年第一次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

召开地点:北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 22 楼 2207 会议室

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

1 关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案 √

6 关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市有关事项的议案 √

7 关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案 √

8 关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案 √

以上议案已经公司第五届董事会第十六次会议,第五届监事会第七次会议审议通过。相关公告详见公司 6 月 12 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、中国三峡工程报和上海证券交易所网站()发布的相关公告。

2、特别决议议案:议案 1、议案 2、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7 和议案 9

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

符合上述条件的法人股东的法定代表人,持加盖单位公章的法人营业执照复印件、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书和本人身份证到公司登记。

符合上述条件的自然人股东应持本人身份证到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持委托人授权委托书、委托人的身份证复印件和本人身份证到公司登记。股东可以通过传真方式进行预登记,并于会议召开前持有效证件到现场进行正式登记。

(三)登记地点:北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 22 层 2215 室。

(四)出席现场会议股东或股东授权代理人,请于会议开始前到达会议地点,并携带身份证、授权委托书等原件,以便验证入场。

地址:北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 22 层中国长江电力股份有限公司

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 6 月 30 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

1 关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案

6 关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市有关事项的议案

7 关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案

8 关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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